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“三抓三促”行動進行時

三抓三促進行時 | 甘肅文旅國貿(mào)公司嚴(yán)控業(yè)務(wù)風(fēng)險 開展內(nèi)部合規(guī)大檢查

來源: 2023-07-03 點擊:

近日,甘肅文旅國貿(mào)公司根據(jù)公司內(nèi)控合規(guī)相關(guān)制度規(guī)定,全面開展業(yè)務(wù)合規(guī)檢查。

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召開內(nèi)部合規(guī)檢查部署會

公司高度重視此次內(nèi)控合規(guī)自查工作,研究成立了以總經(jīng)理為組長,內(nèi)控管理部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控合規(guī)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌部署、調(diào)度與監(jiān)督各項檢查工作的開展和落實。

此次檢查是在日常合規(guī)審查及月度、季度風(fēng)險排查的基礎(chǔ)上,開展的一次全面、系統(tǒng)、深度的合規(guī)自查工作。從客戶準(zhǔn)入制度的執(zhí)行情況、授信政策使用情況、業(yè)務(wù)檔案資料的完整程度、業(yè)務(wù)臺賬登記的及時性完整性等方面進行了嚴(yán)格審查,是提前應(yīng)對當(dāng)前市場嚴(yán)峻挑戰(zhàn),系統(tǒng)防范運行風(fēng)險的重要舉措,也是是確保全年任務(wù)目標(biāo)平穩(wěn)實現(xiàn)的關(guān)鍵保障措施。

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檢查工作有序開展

在本次檢查中,公司前后臺部門聯(lián)動配合,各司其職,秉承嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,針對每一筆業(yè)務(wù)翻憑證、查合同,從客戶準(zhǔn)入、合同簽訂、貨權(quán)轉(zhuǎn)移、資金收付等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)逐一檢查。從檢查結(jié)果看,公司成立至今所有業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照制度流程執(zhí)行,業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程操作標(biāo)準(zhǔn),有效防范操作風(fēng)險;內(nèi)控人員嚴(yán)格履行監(jiān)管職責(zé),臺賬登記詳實、檔案管理規(guī)范,真實反映業(yè)務(wù)情況。這其中,尤其是黨員同志立足各自崗位上做表率,充分發(fā)揮了先鋒模范作用。

甘肅文旅國貿(mào)公司公司始終堅持“嚴(yán)控風(fēng)險、精益求精”的經(jīng)營理念,不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范內(nèi)部管理機制。常態(tài)化開展全面合規(guī)檢查既是對業(yè)務(wù)合規(guī)管理的必要手段,也是對內(nèi)部管理機制的有效性驗證,公司上下始終將風(fēng)險防范放在工作首位,將風(fēng)險防控意識深植于心,外化于行,有效促進業(yè)務(wù)高效、穩(wěn)健發(fā)展。

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